Liste Noire, GAFI, CTAF : La réputation de la Tunisie sujet de manipulations politiciennes

Contrairement à ce que laisse entende la campagne de communication engagée par le gouvernement, la Tunisie n’est pas encore sortie de la liste noire des pays des pays qui présentent des « carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

En réalité, le pays n’a obtenu qu’un accord de principe du Groupe d’Action Financière (Gafi), pour une visite « on site », en septembre 2019.

Le gouvernement a, en effet, annoncé que le Gafi a fini par reconnaître que le système tunisien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est globalement saint.

Or, des spécialistes avertis affirment que la sortie de la Tunisie de la liste "Gafi" n’est pas encore avérée. Il faudrait attendre la visite du Gafi et ensuite la décision de ses membres, après leur réunion annuelle, prévue en octobre prochain. Et même si la Tunisie ne figurait plus sur la liste noire du Gafi, cela ne signifie pas qu'elle soit retirée celle élaborée par la commission de l’Union Européenne.

A ce titre, l’économiste Ezzedine Saidane a, dans une déclaration accordée aux médias, ce vendredi 21 juin 2019, expliqué que les deux listes-celle du Gafi et celle de la commission de l’Union Européenne, ne sont pas les mêmes et n’obéissent pas aux mêmes critères.

« IL est vrai, a-t-il précisé que dans sa classification, l’Europe se base sur les documents et les décisions du Gafi, mais qu’elle n’est pas tenue d’obéir aux mêmes critères utilisés pour le classement du Gafi ».

D’autres observateurs de la scène politique estiment qu’il y a manipulation de l’opinion publique, et que Youssef Chahed, chef du gouvernement, « cherche une brindille positive afin de secouer un peu les sondages qui ne lui sont pas du tout favorable.

Depuis 17 mois, la Tunisie tente de mettre en œuvre les recommandations exigées par le GAFI qui sont au nombre de 40. Au jour d’aujourd’hui, seule 29 recommandations ont été respectés. On aspire arriver à 39, avant la prochaine visite du Gafi, en septembre prochain.

On notera que le Gafi a, quand même laisser du temps à la Tunisie pour se conformer à ses exigences (décembre 2017/avril 2019).

 Mais, il semblerait que la commission Tunisienne d’Analyse Financière (CTAF) ne s’est pas totalement focalisée sur le problème pour activer la sortie de la Tunisie de la liste noire du Gafi et pour cause. Et pourtant, elle est censée être un organisme officiel supposés être transparents et travailler pour cette cause. La CtAF qui aurait dû être en première ligne pour dénoncer ce genre d’agissement et les mettre sur la table, a préféré se taire et appliquer la politique de l'autruche dans certains dossiers et crier au scandale dans d’autres.