إشتروا منازل فخمة بإسبانيا.. العشرات من الأطباءمورطون في عملية غسيل الأموال بالمليارات والقضاء يتحرك
حجم الخط
نقلا عن موقع "آخر خبر أونلاين" فأنه تمت إحالة ملفات أكثر من 20 طبيبا على القطب القضائي الإقتصادي بتهم تتعلق بجرائم الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في إسبانيا طيلة السنوات الماضية.. ↔
وتم فتح الملف بسبب مخالفة قانون الشفافية المالية الذي يحتّم على التونسيين إعلام البنك المركزي بالعمليات المالية في التعامل مع غير المقيمين.
وتم فتح الملف بسبب مخالفة قانون الشفافية المالية الذي يحتّم على التونسيين إعلام البنك المركزي بالعمليات المالية في التعامل مع غير المقيمين.
وتداولت وسائل إعلام إسبانية معطيات تفيد بأن تونسيين يملكون عقارات فاخرة في منطقة فخمة من مدينة كوستا بلانكا في أليكانتي، الواقعة جنوب شرقي إسبانيا وتقدر أثمانها بثروات كبيرة .
يشار إلى أن هذه القضية أثيرت عندما أطلقت الشرطة الإسبانية منذ أشهر حملة لمكافحة غسيل الأموال وتجار المخدرات، وإتضح أن أغلب المشبوه فيهم مغاربة وجزائريون وتونسيون لهم أنشطة في إسبانيا وفي بلدانهم .